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中国留学生盗用沃尔玛礼品卡涉嫌欺诈美国被捕,一个月盗用100万美元

唉,聪明用错地方,毁掉的可能是自己的一生。据5newsonline消息,11月12日,一名23岁的中国留学生涉嫌欺诈+盗用沃尔玛礼品卡被捕。警方透露,这宗案件涉案金额巨大,仅上个月,涉及交易金额或高达100万美元。目前嫌犯正被拘留,等待进一步审理。

中国留学生盗用沃尔玛礼品卡涉嫌欺诈美国被捕,一个月盗用100万美元
(图片截自arkansasonline,版权属于原作者)
礼卡骗局背后 竟是23岁中国留学生

据5newsonline透露,嫌犯是23岁的中国留学生Songhua Liu(以下简称L),他毕业自Massachusetts大学的数学系,在纽约从事数据分析师工作。

L在骗局中的角色,叫Runner。警方说,目前大部分Runner都是华人。

中国留学生盗用沃尔玛礼品卡涉嫌欺诈美国被捕,一个月盗用100万美元

(图片截自arkansasonline,版权属于原作者)

他们会通过信息、邮箱甚至是提供在线贷款服务等方式,引导受害人留下个人资料。然后就开始他们的骗局:

Step 1:Runner私下联系受害者后,通过欺骗、胁迫等方式诱导受害者购买礼卡。

Step 2:礼卡到手后,受害者会被要求拍下礼品卡编号的图片,然后传回去。而这些卡号会在几个小时内在全美分发。Step 3:Runner收集礼品卡编号后,通过智能手机,把转成UPC条形码。Step 4:Runner再拿着这些收集的礼品卡,到沃尔玛柜台,购买预付卡充值或者第三方的礼品卡如Itunes礼卡

Step 5:最后,Runner会给兑换所得的预付卡以及第三方的礼品卡拍照。然后把这些带有预付卡和礼品卡编号的照片,发给参与欺诈计划的其他人,他们会把这些礼卡转卖换成现金。

一个月狂骗100万美元

L不知道,沃尔玛早已通过收据,追查购买礼卡的地点,受害者姓名,以及购买的信用卡信息,并把嫌犯信息提供给警方

此后,便衣探员一直跟踪着L,发现L在不同地方的沃尔玛超市停留一小段时间,每次L停下,探员确认跟欺诈计划有关的礼品卡交易,已经完成。

11月4日,L在当天完成了$16,000美元的礼卡交易。

11月5日,L又到了至少5家Walmart超市,每次完成$1,000到$3,200美金不等的交易。交易后,L上车打了个电话,然后又回到商店,继续购买。

大约在下午4:22,L转到另外一家Walmart。探员在超市里看着L从收银机附近拿起礼品卡,放进一个红色礼品袋,L拿出了类似UPC条形码,准备付款,这跟沃尔玛描述的骗局手法一致。

完成交易后,L试图离开超市时被捕,他手上拿着装满礼品卡的袋子被没收,手机被置于飞机模式。

目前L已被拘留,保释金为50,000美元。他将因为涉嫌参与欺诈骗局,而面临联邦的起诉。

法庭文件显示,仅在10月,L的交易额已在$500,000到$1,000,000美元左右。,

探员相信,尽管此案涉案金额巨大,但L只是只是诈骗集团的冰山一角。


中国留学生盗用沃尔玛礼品卡涉嫌欺诈美国被捕,一个月盗用100万美元
(图片来自,scam-detector,版权属原作者)
当跑腿买买礼卡,就能月入上万美元?

的确,L不是个例。一亩三分地论坛上网友@王歧海透露,自己的朋友曾经上当被骗子集团当枪使。

(以下内容来自@一亩三分地论坛)

“朋友在游戏公司做全职采购员的工作。他说能开车,会基本英语,轻轻松松就能月入过万美元。”

工作内容很简单,就是去大型超市如Target,沃尔玛等等购买一些点卡,买完卡以后,因为卡都是以一串密码的形式存在的,你需要把这些买来的卡上的密码告诉给你工作那个人。

去超市买卡的人,收入就跟他买卡的美元金额挂钩,如果你能买越多,那么当天你就赚的越多。当天你的工作收入当天结算,一般是人民币。

网友@王歧海调查后发现,这个工作有多个疑点:

不需要任何合法身份不用报税,有车有手机,月收入过万?有多大的可能性?

如果行为完全合法,为什么需要雇人买而不是自己买?你为什么要跟别人分享利益呢?

 

因此,认为朋友被骗了,一旦出了事,像朋友这些负责跑腿的中介将担责。

这话不假,早前,一名29岁的研究生华人Fan Xia也因为参与类似的诈骗被捕。

Xia他从印度的供应商手中拿到超市礼品卡的信息,然后用礼品卡信息购买游戏点卡或者其他的礼品卡,然后再把买来的礼品卡点卡在中国知名交易平台上转手,因为这些礼品卡点卡都是数字形式存在,网上销售十分容易。Xia从中赚取差价。一年从骗局中赚取了$37,000的收益。

虽然最后他认了罪,但仍然难逃牢狱之灾,以及面临被遣返。

大好前途就此断送,不值得。

说到底,天下没有免费的午餐,还是踏踏实实去拼搏吧。

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